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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有较为丰富的上市公司审计执业经验、能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立、客观、公正的职业准则，公允合理地发表独立审计意见，为公司提供良好的服务，同时为保持审计工作的连续性，公司2026年度拟继续聘请天健为公司提供相关服务，聘期1年，并提请股东会授权公司管理层与天健协商确定审计费用。

　　天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　天健作为华仪电气2017 年度、2019年度年报审计 机构，因华仪电气涉嫌财 务造假，在后续证券虚假 陈述诉讼案件中被列为共 同被告，要求承担连带赔 偿责任。

　　已完结（天健需 在5%的范围内 与华仪电气承 担连带责任，天 健已按期履行 判决）

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

　　天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　2025年度：签署大参林新五丰等上市公司2024 年度审计报告； 2024年度：签署湘潭电 化、大参林等上市公司 2023年度审计报告； 2023年度：签署湘潭电 化、大参林等上市公司 2022年度审计报告。

　　2025年度：签署高能环 境、湘潭电化2024年度 审计报告； 2024年度：签署高能环 境、湘潭电化2023年度 审计报告； 2023年度：签署高能环 境、湘潭电化2022年度 审计报告。

　　2025年度：复核深圳华 强、蔚蓝锂芯等2024年 度审计报告； 2024年度：复核金石资 源、蔚蓝锂芯等2023年 度审计报告； 2023年度：复核金石资 源、金溢科技等2022年 度审计报告。

　　签字注册会计师彭亚敏、项目质量控制复核人朱国刚近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师李剑近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　2026年4月21日，公司召开第二届董事会第二十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期1年，并提请股东会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

　　公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况等方面进行充分了解，认为其在以往对公司的审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。